O empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A detenção ocorreu no âmbito da terceira etapa da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras. Havia mandado de prisão preventiva expedido contra o banqueiro, que foi encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista. A informação foi divulgada pelo G1.
De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da operação investiga a suposta prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. As apurações envolvem a comercialização de títulos de crédito falsificados pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à ausência de mecanismos internos de controle nas instituições investigadas para prevenir crimes de gestão fraudulenta, lavagem de capitais e manipulação de mercado.
Além da prisão de Vorcaro, estão sendo cumpridos outros três mandados de prisão preventiva e 15 ordens de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, todas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações contam com o suporte técnico do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas medidas cautelares, como afastamento de cargos públicos e bloqueio de bens que podem alcançar até R$ 22 bilhões. A decisão busca impedir a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e garantir a preservação de valores que possam estar relacionados às irregularidades sob apuração.
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