Polícia bloqueia R$ 40 milhões em combate a lavagem de dinheiro com apostas on-line no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, deflagrou, nesta quarta-feira (21), as operações “Shadow Influence” e “Cassino Royale”, com foco em desarticular núcleos criminosos envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro, por meio de plataformas de cassinos on-line, envolvendo influenciadores digitais nos municípios de Natal, Canguaretama, Parnamirim e Macau. Ao todo, 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A Operação “Shadow Influence” teve como alvo influenciadores que atuavam como intermediários financeiros e colaboravam diretamente para a dissimulação de recursos ilícitos por meio das redes sociais.

Já a Operação “Cassino Royale” teve como foco empresários e operadores de plataformas virtuais, atingindo o núcleo estrutural de um esquema bilionário voltado à lavagem de capitais.

As ações resultaram na apreensão de cerca de R$ 30 mil em espécie, 12 veículos de luxo — entre eles, modelos como Mercedes-Benz e Toyota Hilux —, uma motocicleta, relógios de alto valor, joias, ouro, aparelhos celulares, computadores, documentos diversos, moedas estrangeiras, materiais de propaganda de jogos de azar e criptoativos avaliados em aproximadamente R$ 68 mil.

Segundo a Polícia Civil, além do Rio Grande do Norte, os mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos estados do São Paulo, Pernambuco e Maranhão, além da determinação judicial para o bloqueio de aproximadamente R$ 40 milhões em bens e valores.

Nome da operação

O nome “Shadow Influence” (influência sombria) faz alusão ao papel oculto e nocivo desempenhado por influenciadores digitais na promoção de esquemas de lavagem de dinheiro, frequentemente disfarçados por práticas de ostentação e aparente legalidade. Já “Cassino Royale” remete à temática central da operação, que envolve o uso de plataformas de cassinos como fachada para movimentações financeiras ilícitas em larga escala.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte destaca que a integração institucional e o aprofundamento da investigação financeira foram determinantes para o êxito das ações, que representam um avanço significativo no enfrentamento à criminalidade digital e econômica no país.

A população pode colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima e segura, por meio do Disque Denúncia 181.